中国忠旺公告，刘忠田先生因个人身体原因已辞任继续执行董事、董事会主席、奖提名与薪酬委员会成员以及策略及发展委员会主席的职位；董事会更进一步宣告已委任公司继续执行董事路长青先生为董事会主席、奖提名与薪酬委员会成员以及策略及发展委员会主席；勾喜辉先生由于个人其他事务原因已辞任继续执行董事一职；刘志生先生已获得委任为非继续执行董事；张辉先生已获得委任为非继续执行董事；同时，马青梅女士已获得委任为继续执行董事以及策略及发展委员会成员，其任期自本公告之日起生效。公司奖提名与薪酬委员会由一名继续执行董事路长青先生以及两名独立国家非继续执行董事文献军先生(主席)和史克通先生构成。本公司策略及发展委员会由两名继续执行董事路长青先生(主席)及马青梅女士以及一名独立国家非继续执行董事文献军先生构成。

于本公告日期，董事会成员还包括：继续执行董事：路长青先生及马青梅女士；非继续执行董事：陈岩先生、刘志生先生及张辉先生；独立国家非继续执行董事王振华先生、文献军先生、史克通先生及卢华基先生。

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